曾经的“中国虚拟货币第一案”

最近虚拟货币市场颇为不太平，虚拟货币中不少币种的币价更是一跌再跌，让不少币圈玩家心惊胆战，甚至有扛不住的玩家直接割肉清仓。

其实扛不住的又何止是民众呢？不少项目方也是折戟沉沙，更有一些无良的项目方，在币价下跌的大潮之下直接露出了马脚，例如前一阵炒得沸沸扬扬的英雄链和太空链的维权行动，致使警方立案，正在进行深度调查，这些举动无疑在民间引起轩然大波。

而其实这只是一个开始而已，随着市场的自净化能力提升，会有越来越多的项目，处在被“监管”的状态，而越来越多的投诉，也会让警方对虚拟货币市场高度重视。

其实啊，一些不法分子在虚拟货币市场在中国的犯罪历史，从2013年就已经开始了，不过在那个时候，市面上的币种十分少，主要集中在比特币和莱特币上面，玩法也相当单一，不外乎是炒币或者加一些杠杆（那个时候还不叫期货，就叫杠杆）

今天就给大家翻一翻往事，讲一讲“中国第一起被判刑的虚拟货币犯罪案件”。

先来回溯一下时间背景，那还在是在遥远的五年前：中国在2013年10月份已经成为全球第一大的比特币交易市场,每天用于比特币交易的可见流动资金已经上亿元人民币。

而当时虚拟货币市场是火爆也促使很多交易网站的出现，以往国内还从未有过一家交易网站出现犯罪行为，市面上一片欣欣向荣。

然而突然之间，2013年10月26日香港注册的皮包公司GBL，跑路了。

2013年10月26日，微博btcmini爆料：凌晨2点起香港比特币交易平台gbl网站无法进入，首页显示黑客敲诈留言。将可能造成用户损失逾千万人民币。消息一经发布，大部分玩家却一致认为这是一场GBL自编自导的骗局。并且迅速组织起来建立维权QQ群，试图对GBL开展详细调查。6小时内便有近200名GBL客户入群。GBL公司的各经纪人也口风急转，立马成立维权群表示将和客户一起追究GBL公司责任。

26日下午全国各地网友纷纷报案，广州、深圳、新建、杭州、金华、成都、黑龙江等地区网友更是组队前往派出所集体报案，上海4位网友组队报案。普陀派出所宣布受理此事，但接到报警的警察一脸懵逼，询问“比特币是什么”？表示此案件性质不明还需要请示领导。

警方对于数字货币的无知直接干扰了正常办案秩序，万幸的是，当时维权的人员十分尽职尽责，为了争取自己的合法权益，组织者想尽一切办法配合警方提供材料。

根据网友“小羊驼”所进行的受害者统计，以及搜集到的相应的线索和证据。GBL事件维权QQ群的人数达到500人，涉及到的损失资金超过3000万元。“小羊驼”说，身边有相熟的朋友损失了几十万的，这些钱里还有他借来的高利贷和卖房子的钱。部分受害者情绪激动，因为投资额少者八千一万多者高达数十万。

卷款跑路事件来势凶猛，受害者损失惨重，但是更为麻烦的是，要搜索这些犯罪嫌疑人的下落，几乎是“不可能完成的任务”。在上海，不少受害者已经向当地公安部门报案，但是警方只是备案而不立案，让他们心灰意冷。

“当我告诉他们GBL跑路事件之后，警察问我比特币是什么玩意儿，一元钱能买几个？”一名GBL的受害者“炽天使”对记者说，等我讲清楚了比特币的价值，他们还在追问“这个是干嘛用的”。

“警察中，很多人根本不理解报案人在说什么，也不知道是刑警管还是刑侦管。说实在的，即便有人愿意查这个事，查起来也非常困难。”受害者“东东”对《IT时报》记者说，GBL的客服电话、QQ联系全断，对方可以藏匿在香港某处，甚至逃离香港，跨境追踪非常艰难。

负责整理证据的“小羊驼”说，他们整理的主要证据是汇款截图、账户信息等等，也有不少支付账户和IP，但是这些线索如果没有警方介入，丝毫不起作用。目前在QQ群中，投资人们正在焦急地四处奔走，并互通消息。

鉴于这起事件的恶劣影响，2013年10月31日，著名互联网律师雷腾专门发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件，分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”，比特币应受相关法律管辖。

有了著名律师的意见建议，警方终于彻底将这起案子重视起来，并且面向全国发布了通缉令。将这几名涉案人员定性为“金融诈骗”。

11月中旬，嫌疑人刘某、金某、黄某先后在贵州、安徽、深圳被专案组民警抓获。这个号称在香港注册的大公司根本没有所谓的“财团背景”，背后经营者是几个二三十岁的小伙子。据警方介绍，今年29岁的刘某是湖南人，系GBL网站的负责人，当过通讯公司业务员，近两年来痴迷股票和比特币投资，化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。24岁的金某是安徽人，参与网站的日常运营。33岁的黄某是广东人，为刘某以前同事，负责网站的财务。

但是这三人被抓获以后，警方问及服务器中存储的8000枚比特币的去向，三人均称在逃跑时慌不择路，将装有比特币的笔记本电脑扔到了海里。但是实际上这三个人是深知比特币的未来价值的，但是警察拿他们一点办法也没有。

同时由于法律的空白，对于三人的量刑无法确定，虽然抓住了人，但是案件无法定性，反而陷入僵局，一直拖了很久，直到几年后才得以解决，引发该平台用户的强烈不满。

十分遗憾的是，因为法律法规的不健全，而且因为虚拟货币的法偿性不足，关于这起按键的审判拖延了相当长的时间。等到GBL这几名主犯终于被判决时，已经到了2016年3月，浙江省金华市中级法院作出终审判决显示，该网站负责人、技术负责人等被以诈骗罪判处三年至十年不等有期徒刑，并处罚金。

而对于那些用户的赔偿，则更是少的可怜，法院完全按照当时网站关闭时候的价格对其进行赔偿。而当时的币价，只有可怜巴巴的600多元……要知道当时不少用户在上面投入的钱可是以十万计数的，如果真的能拿回这些钱折合的比特币，即使以现在四万多的比价来计算，那身价何止千万……只能让那些人长叹一声，可能真是没有发财命。

好了，回顾完了“中国虚拟货币第一案”，回到眼下现状，仍然会有不少问题困扰着虚拟货币的玩家，但是可以确信，针对不良项目的打击一定会持续下去，而针对虚拟货币方面的维权已经发生了一些转变。以前是单一的“网站跑路”模式，而现在则演变成了“项目诈骗”，后者更具有隐蔽性，而且波及人群更加广大，危害更为严重。

广大民众也只能寄希望于法制建设在民众维权需求的倒逼之下，能够逐渐完善，让更多的受害者能够拿回属于自己的血汗钱。

转自网易号“人文大家园”